пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Ліквідовано конвертцентр з обігом 200 млн. грн., що «працював» на СТО. Вилучено понад 760 тис. грн. готівки

Співробітниками податкової міліції в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 212, ст. 205 КК України ліквідовано конвертаційний центр в Одеській області.

Встановлено, що діяльність даного «конверту» забезпечувало більше 10 працівників, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат підприємств з метою заниження податкових зобов’язань.

Головний офіс центру було завуальовано під діяльність станції технічного обслуговування автомобілів.

Загальний обсяг проконвертованих коштів з використанням фіктивних підприємств склав близько 200 мільйонів гривень, сума незаконно сформованого ПДВ – понад 33 мільйони гривень.

Встановлено, що переведення в готівку грошей відбувалося в чотирьох банках.

В результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено понад 760 тисяч гривень готівки, понад 100 печаток і штампів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, банківські картки, копії паспортів, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, копії чеків про зняття готівки, платіжні доручення, правовстановлюючі документи різних підприємств.

На даний час проводяться слідчі дії.

Добавить комментарий