пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 300 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції м. Києва спільно з працівниками Національної поліції під час проведення спільних заходів по кримінальному провадженню за ст.190, ст.205 та ст.358 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.  Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки склав понад 300 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 50 млн. гривень. Під час обшуків в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів вилучено 480 тис. гривень, 12 тис. доларів США (еквівалент близько 800 тис. гривень) готівкою, 18 печаток підприємств, 7 одиниць комп’ютерної техніки та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.  Крім того накладено арешт на 12 банківських рахунків фіктивних СГД

Добавить комментарий