пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Припинено діяльність транзитно-конвертаційної групи

Співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України спільно з працівниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань та Головного оперативного управління фіскальної служби припинено діяльність підприємств-транзитерів безготівкових коштів.

 

Встановлено, що вказані суб’єкти господарської діяльності надавали свої послуги у схемі фінансових операцій від замовників конвертації коштів до підприємств реального сектору економіки.

 

У рамках досудового розслідування проведено обшуки, за результатами яких вилучено 300 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, реєстраційні документи цих підприємств, 10 одиниць комп’ютерної техніки та 6 телефонів.

 

Крім того під час обшуків виявлено та вилучено 1,3 мільйона гривень та 5,7 тисяч доларів США готівкою.

 

Також накладено 14 арештів на розрахункові рахунки зазначених підприємств.

 

Подальші слідчі дії спрямовуються на встановлення повного кола посадових осіб фіскальної служби, причетних до протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи, та притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності.

Добавить комментарий