пгт. Комсомольский — Официальный сайт

У Києві викрито керівників банку, які видали 120 мільйонів гривень кредиту фіктивним підприємствам

Співробітники податкової міліції у м. Києві викрили посадових осіб одного з комерційних банків, які надали кредити фіктивним підприємствам.

Зазначені підприємства входили до складу конвертаційного центру, який був ліквідований у лютому 2016 року. У ході подальшого розслідування діяльності «конверту» було проведено обшук у приміщенні банку, кінцевими бенефіціарами якого є два громадянина України.

У результаті обшуку вилучено юридичні справи підприємств, а також виписки руху коштів по їх рахунках, за якими встановлено, що посадові особи банку надали кредити п’яти підприємствам, що входять до складу конвертаційного центру, та фізичній особі, яка є головою наглядової ради банку. Сума кредиту склала близько 120 мільйонів гривень.

Згодом кредитні кошти були перераховані на рахунки інших підприємств, відкритих в інших банках.

Слідчі дії тривають.

Добавить комментарий