пгт. Комсомольский — Официальный сайт

Викрито діяльність конвертаційного центру, який завдав державі збитків на 10 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Національної поліції в рамках оперативного супроводження кримінального провадження за ст.27 та ст.191 КК України викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Харківської областей.

Орієнтовний обіг проконвертованих за 2014-2015 років коштів склав понад 60 млн. грн. Від діяльності конверторів втрати бюджету склали близько 10 млн. гривень.

Згідно з ухвалою суду проведено 9 обшуків в офісних, житлових приміщеннях та в автомобілях фігурантів центру. За їх результатами вилучено 101 тис. гривень готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Добавить комментарий